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审核经，步抬高资金操纵效力监事会以为：为进一，闲置资金合理行使，金收益增长资，营资金需乞降资金安好的条件下公司及控股子公司正在保障平日经，、投资回报相对较高的理家产物以及低危险的信任产物行使闲置自有资金置备安好性高、活动性好、中低危险，公司资产的保值与增值从而可能更好地实行，司收益增长公，股东的优点保护全盘。
师事情所（出格平时共同）审计并出具圭表无保存观点公司2021年年度财政报表及附注仍然本分国际管帐。
审核经，金融机构及类金融企业申请归纳授信额度监事会以为：公司及控股子公司铺排向，产策划和营业发扬需假使为了满意公司平日生，资渠道拓宽融，资本钱消重融，的长久发扬有利于公司，其是中幼股东优点的景况不存正在损害全盘股东尤，和营业发扬形成倒霉影响不会对公司的寻常运作，规和《公司章程》的原则审议次第相符闭联执法法。表另，部下子公司、香港凯创有限公司（以下简称“香港凯创”）向银行申请融资营业供应担保公司为控股子公司昆山兴凯半导体资料有限公司（以下简称“昆山兴凯”）及昆山兴凯，、香港凯创的融资和运作效力以及盈余才干有利于抬高昆山兴凯及昆山兴凯部下子公司，的发扬央求相符公司，司优点的活动不存正在损害公。公司控股子公司本次担保对象为，举行有用监控与约束公司或许对其策划，年12月修订）》、《深圳证券交往所上市公司自律禁锢指引第2号——创业板上市公司楷模运作》等闭联原则被担保对象的主体资历、资信情况及对表担保的审批次第相符《深圳证券交往所创业板股票上市准则（2020，营不组成巨大影响对公司的寻常经。此因，金融企业申请归纳授信额度及估计担保额度事项监事会应允公司 2022年度向金融机构及类。
审核经，的内部驾驭轨造并能取得有用的推行监事会以为：公司已设立了较为完竣。法则和证券禁锢部分的央求内部驾驭轨造相符国度相闭，务举动的本质需求适合公司经生意，司策划举动的各个方面内部驾驭体例贯穿于公，寻常临盆策划或许保障公司，策划危险合理驾驭。容的确、客观地响应了公司内部驾驭轨造的设立及运转处境董事会出具的《2021年度内部驾驭自我评议呈报》内。
技股份有限公司闭于2021年度利润分拨预案的告示》详细实质详见公司于巨潮资讯网登载的《上海飞凯资料科。
详细实质详见公司于巨潮资讯网登载的告示《召募资金年度存放与操纵处境专项呈报》。
监事会审议通事后以上议案经本次，1年年度股东大会审议尚需提交公司202。
度向金融机构及类金融企业申请归纳授信额度及估计担保额度的议案12. 审议通过《上海飞凯资料科技股份有限公司闭于2022年》
审核经，转换公司债券召募资金举行现金约束监事会以为：公司操纵局部闲置可，准则（2020年 12月修订）》、《深圳证券交往所上市公司自律禁锢指引第2号——创业板上市公司楷模运作》等闭联法则的央求相符《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金约束和操纵的禁锢央求（2022年修订）》、《深圳证券交往所创业板股票上市，资金的现金约束收益有利于抬高闲置召募，召募资金投资项目开发不影响召募资金操纵和，集资金用处的活动不存正在变相转折募，体股东的优点相符公司和全，中幼股东优点的景况不存正在损害公司及，议次第合法合规该事项决定和审。此因，凯发体育主页，召募资金举行现金约束应允公司操纵短暂闲置。
平时共同）对本呈报举行了审核本分国际管帐师事情所（出格，科技股份有限公司召募资金年度存放与操纵处境鉴证呈报》出具了本分业字[2022]9205号《上海飞凯资料。
本分业字[2022]9201号《审计呈报》本分国际管帐师事情所（出格平时共同）出具了，巨潮资讯网登载的告示详细实质详见公司于。
股份有限公司闭于操纵闲置自有资金置备理家产物的告示》详细实质详见公司于巨潮资讯网登载的《上海飞凯资料科技。
公司闭于操纵闲置自有资金置备理家产物的议案14. 审议通过《上海飞凯资料科技股份有限》
十八次集会于2022年3月30日正在公司集会室以现场和通信式样召开上海飞凯资料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第，日以电子邮件式样投递全盘监事集会知照于2022年3月20。监事三名集会应到，事三名实到监。中其，集会的人数为3人以通信式样出席，庄潇彬姑娘以电话式样到场集会并以通信式样举行表决监事会主席厉帅先生、监事王尊名先生、职工代表监事。席厉帅先生主理集会由监事会主，书列席了集会公司董事会秘。法》和《公司章程》的相闭原则集会相符《中华公民共和国公司。
资料科技股份有限公司闭于续聘审计机构的告示》详细实质详见公司于巨潮资讯网登载的《上海飞凯。
海飞凯资料科技股份有限公司2021年度控股股东及其他干系方资金占用途境的专项表明》本分国际管帐师事情所（出格平时共同）出具了本分业字[2022]9209号《闭于上，巨潮资讯网登载的告示详细实质详见公司于。
审核经，闭事项的知照》、《上市公司禁锢指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》等原则监事会以为：公司2021年度利润分拨预案相符中国证券监视约束委员会《闭于进一步落实上市公司现金分红有，年度本质策划处境相符公司2021，策划和延续健壮发扬有利于公司的寻常，此因，次利润分拨预案监事会应允本。
监事会审议通事后以上议案经本次，1年年度股东大会审议尚需提交公司202。
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审核经，平时共同）为公司2021年度财政审计机构监事会以为：本分国际管帐师事情所（出格，任务的连结性为仍旧审计，殊平时共同）为公司2022年度的财政审计机构应允公司董事会续聘本分国际管帐师事情所（特，国际管帐师事情所（出格平时共同）商议确定审计用度同时提请股东大会授权董事会遵循详细任务处境与本分。
限公司闭于为昆山兴凯半导体资料有限公司供应委托贷款的告示》详细实质详见公司于巨潮资讯网登载的《上海飞凯资料科技股份有。
监事会审议通事后以上议案经本次，1年年度股东大会审议尚需提交公司202。
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监事会审议通事后以上议案经本次，1年年度股东大会审议尚需提交公司202。
摘要》详细实质详见公司于巨潮资讯网登载的告示《2021年年度呈报》及《2021年年度呈报。
司闭于操纵短暂闲置召募资金举行现金约束的议案6. 审议通过《上海飞凯资料科技股份有限公》
份有限公司闭于操纵短暂闲置召募资金举行现金约束的告示》详细实质详见公司于巨潮资讯网登载的《上海飞凯资料科技股。
2022年度向金融机构及类金融企业申请归纳授信额度及估计担保额度的告示》详细实质详见公司于巨潮资讯网登载的《上海飞凯资料科技股份有限公司闭于 。
于为昆山兴凯半导体资料有限公司供应委托贷款的议案13. 审议通过《上海飞凯资料科技股份有限公司闭》
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限公司闭于2021年度利润分拨预案的议案9. 审议通过《上海飞凯资料科技股份有》
平时共同)对本呈报举行了审核本分国际管帐师事情所(出格，飞凯资料科技股份有限公司内部驾驭鉴证呈报》出具了本分业字[2022]9203号《上海。
监事会审议通事后以上议案经本次，1年年度股东大会审议尚需提交公司202。
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监事会审议通事后以上议案经本次，1年年度股东大会审议尚需提交公司202。
审核经，年度呈报摘要》的次第相符执法、行政法则和中国证券监视约束委员会的原则监事会以为：董事会编造和审核公司《2021年年度呈报》及《2021年，整地响应了公司的本质处境呈报实质的确、确实、完，误导性陈述或者巨大脱漏不存正在任何乌有纪录、。
股份有限公司经审计的2021年度财政呈报的议案2. 审议通过《闭于接受报出上海飞凯资料科技》
审核经，司安庆飞凯新资料有限公司的控股子公司监事会以为：昆山兴凯系公司全资子公，况优异策划情，具备较强的监控和约束才干公司对其策划及财政情况，务发扬需求基于其业，行向昆山兴凯供应公民币3本次公司以自有资金通过银,的委托贷款600万元，楷模性文献以及《公司章程》的相闭原则该事项的决定次第相符闭联执法法则、，和营业发扬形成不良影响不会对公司的寻常策划，加倍是中幼股东优点的处境不存正在损害公司及全盘股东。
监事会审议通事后以上议案经本次，1年年度股东大会审议尚需提交公司202。
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2022-014债券代码：123078 债券简称：飞凯转证券代码：300398 证券简称：飞凯资料 告示编号：债
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