18日得回独立董事事前承认3、本案已于2022年2月，相闭交往相符公司谋划必要并揭橥独立观点如下：此，司的独立性不会影响公，客观公正订价根据，及股东好处的境况不存正在损害公司，事已按划定予以回避正在表决本案时相闭董，合相闭划定表决圭臬符，有用合法，年度普通相闭交往估计案》的决议赞帮董事会作出通过《2022。 司股东大会举办审议4、本案需提交公。于相闭交往本议案属，会表决时正在股东大，与 得股东大会的照准本相闭交往尚须获，会上对本议案应回避表决以下相闭股东正在股东大： 松（担当交往对方-灿星网通股份有限公司董事、厦门升明电子有限公司董事）2、相闭董事林技典（担当交往对方-灿星网通股份有限公司董事长）、蔡渊。回避表决已依划定。 临蓐谋划的必要遵照生意成长及，网通有限公司与厦门升明电子有限公司、灿星网通股份有限公司等相闭方之间发作采购商品、贩卖商品等交往厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司漳州灿坤实业有限公司及控股孙公司印尼灿星。 公司寻常临蓐谋划所必要以上各项相闭交往均是，大大低落公司谋划危机采用与相闭方团结可，公司好处不会损害，还将赓续发作上述相闭交往，一步保险并取得进。 开2022年第一次偶尔董事会公司于2022年2月23日召，事回避表决2位相闭董，决通过了本相闭交往案由4位非相闭董事表，名：蔡渊松、林技典回避表决的董事姓。 8日得回独立董事事前承认本案已于2022年2月1，司董事会举办审议赞帮将本案提交公。整年估计普通相闭交往系公司营运所需并揭橥独立观点如下：公司2022年，司的独立性不影响公，客观公正订价根据，及股东好处的境况不存正在损害公司，事已按划定予以回避正在表决本案时相闭董，合相闭划定表决圭臬符，有用合法，年度普通相闭交往估计案》的决议赞帮董事会作出通过《2022。 月16日用电子邮件格式发出召开2022年第一次偶尔董事聚集会通告厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年2；实业有限公司集会室以现场和电话格式召开集会于2022年2月23日正在漳州灿坤，董事6人集会应到，议的董事6人本质出席会，良董事以电话的阵势插足个中林技典董事、王友；蔡渊松先生主理集会由董事长，高管列席了集会公司的监事和，章程》及国度相闭国法、规矩的划定集会的召开相符《公公法》、《公司。 明电子有限公司、灿星网通股份有限公司2、 公司控股子公司、孙公司与厦门升，的类似或好似的价值保留一概性将与其它非相闭人正在同岁月交往。 据：以市集价值为订价根本1、 订价策略和订价依，理的法则确订价值两边用命公正合。 、《巨潮资讯网》披露的《2022年度普通相闭交往估计通告》1、全体实质详见本司今日同时正在《证券时报》、香港《至公报》。 息披露的实质实正在、切实、完全本公司及董事会整个成员担保信，导性陈述或庞大脱漏没有虚伪记录、误。 照相闭交往订价法则履行公司普通相闭交往正经按，平、公道法则相符公然、公，、谋划效率出现影响不会对公司财政境况，此而对相闭方变成依赖公司的首要生意不会因。 相闭方估计发作的普通相闭交往总金额不赶上52022年度公司控股子公司、孙公司与上述,00万元150.，方本质发作的普通相闭交往总金额为42021年1-9月公司与上述相闭,万元（未经审计138.10，机构的审计结果为准）全体数据以本公司审计厦门灿坤实业股份有限公司 2022年度日常关联交易预计公告，。 息披露的实质实正在、切实、完全本公司及董事会整个成员担保信，导性陈述或庞大脱漏没有虚伪记录、误。 
